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IvarsTec ha establecido una alianza con especialistas en derecho penal, Grupo 3, para ofrecer servicios conjuntos de medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos (y que en el mundo anglosajón se conoce como Corporate Compliance).

La entrada en vigor de la Reforma del Código Penal, sin duda, supone un impulso importante para las organizaciones en materia de control interno y cumplimiento, obligando a las empresas a adoptar y ejecutar con eficacia modelos de organización y gestión que incluyan medias de vigilancia y control para prevenir delitos. Y es precisamente estas medidas las que se denomina como Programas de Compliance.

Este Programa de Prevención de Delitos (Programas de Compliance), se realiza previo estudio y una buena delimitación de la compañía a la cual se le va a implementar. Resultados adecuados y efectivos.

Una buena gestión y definición del Compliance es, sin duda, un elemento vital para la supervivencia de las organizaciones. Se trata de un aliado del gobierno corporativo que debe ayudar a crear una cultura de integridad y a mitigar riesgos de incumplir y desaparecer.

En que consiste un Programa de Prevención de Delitos (Programas de Compliance).

  • Monitorizar y analizar la empresa y como está organizada.
  • Identificar las posibles conductas de riesgo y catalogarlas.
  • Diseñar los mecanismos para evitar que se produzcan dichas conductas.
  • Establecer una estructura que vigila: Figura del Compliance Officer.
  • Formar al personal. Establecer un canal de denuncias anónimo.
  • Establecer las sanciones para quien incumpla el PPD.
  • Hacer un seguimiento y revisión continua.

Ventajas de implementar un Programa de Prevención de Delitos (Programas de Compliance).

  • Ventajas Financieras. Ahorro económico de las posibles sanciones derivadas de sus incumplimientos normativos.
  • Exención de Responsabilidad Penal: Toda empresa que adopte y ejecute con eficacia un modelo de organización y gestión estará exenta de responsabilidad de aquellos delitos cometidos en nombre o por cuenta de la sociedad o en el ejercicio de la actividad social (con beneficio directo o indirecto para la empresa) por sus representantes legales, directivos, cargos y empleado.
  • Creación de valor: Desempeño de la actividad desde un punto de vista ético y cumpliendo la normativa vigente.

Por todo ello, nuestra área de Corporate Compliance ofrece un asesoramiento integral de calidad en todos los aspectos relacionados con la legislación e implantación de programas de prevención de delitos.

Nuestros servicios tambien abarcan servicios de:

Servicios de Compliance Officer

Servicios de Compliance IT

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